题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形?
A.涉嫌非法集资洗钱风险的
B.涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C.涉嫌POS套现洗钱风险的
D.涉嫌保险洗钱风险的
E.涉嫌现金大额交易的
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A.涉嫌非法集资洗钱风险的
B.涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C.涉嫌POS套现洗钱风险的
D.涉嫌保险洗钱风险的
E.涉嫌现金大额交易的
第7题
A、长期不动户恢复正常使用状态,应由支行(含)以上机构核准
B、开办现金业务临时上门服务
C、待查错账金额在10000元以上的待查错账销账
D、中间业务收入冲正单笔冲正金额5万元(不含)以内的
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