反洗钱监控系统设置（)等岗位。

A、履职管理能力

B、风险管理理念

C、内控案防职责

D、员工行为动态

A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。

C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。

A、未按本办法规定组织实施网点运营风险分级，或在分级过程中弄虚作假、随意调整分级结果的。

B、未按规定履行专业条线对高风险网点管理责任，导致风险事件高发，发生重大风险事件和案件的。

C、未通过主动工作发现并指出问题、隐患或提出整改建议，采取管理措施，并按规定向本级行负责人或上级行主管部门报告的。

D、未发现重大风险隐患，避免潜在风险损失的

A、百分之八十

B、百分之七十

C、百分之二十

D、百分之三十

A、业务处理与客户意愿是否一致

B、印鉴卡

C、《开立单位结算账户申请书》或单位公函

D、单位法人或负责人有效身份证件，非法人办理还须法人授权委托书和经办人有效身份证件

A、两次为E类

B、连续两次为D类(含)以下

C、连续两次为E类

D、连续三次为D类(含)以下

E、连续三次为E类

A、执法人员与证件为同一人

B、特殊业务凭证记载内容与通知书一致，并签章确认

C、通知书要素填写完整，且与其他法律文书内容相符

D、交易使用正确

E、冻结、解冻:冻结或解冻的相关资料是否真实、有效

F、交易录入信息与业务凭证等信息是否一致

A、借记卡换卡不换号受理/处理

B、电子银行注册/银行户口服务开立

C、个人客户挂失业务受理/处理

D、财智账户卡卡片启用

A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。

B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

A、一级分行

B、二级分行

C、一级支行行长

D、网点负责人