E类、D类、C类网点风险诊断报告分别由（)撰写发布。

A、风险暴露水平

B、柜面业务处理质量

C、重要事项审核质量

D、内部控制有效性

E、人员素质结构

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.反走私

A.坚持问题导向，发挥工作合力

B.坚持防控为本，有效化解风险

C.坚持立足国情，为双向开放提供服务保障

D.坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务机构主体作用

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率

B.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机

C.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A.提供资金账户的

B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

C.协助将资金汇往境外的

D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

A.内容上

B.形式上

C.实质上

D.手段上

A.2007年1月1日

B.2007年4月1日

C.2007年6月15日

D.2007年6月11日

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

A.低级风险

B.中级风险

C.高级风险

A.当地人民银行

B.金融机构总部

C.当地安全机关

D.当地公安机关