《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（)开始实施

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

A.低级风险

B.中级风险

C.高级风险

A.当地人民银行

B.金融机构总部

C.当地安全机关

D.当地公安机关

A.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动

B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告

C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查

D.调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性的处罚措施

A.反恐怖融资

B.打击毒品犯罪

C.反扩散融资

D.打击与税务犯罪有关的洗钱

A.联合国安理会

B.亚太经济合作组织

C.亚欧会议

D.二十国集团财长和央行行长会议

A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险

B.在低风险情形下，允许采取简化措施

C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施

D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

C.恐怖活动犯罪、走私犯罪

D.税务犯罪

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。