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第1题
以下( )不是开立基本存款账户所需提供的开户资料。
A.取消账户许可后开立的基本存款账户信息
B.刻章许可证
C.营业执照
D.法定代表人身份证件原件及复印件
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第2题
对于注册地和经营地均在异地(除海口地区以外)的企业办理上门核实,核实人员需提供《客户尽职调查表》,并( )签字确认,如单位实际经营地在海口市内,地址栏位需如实填写。
A.单人
B.双人
C.营业机构营业室经理
D.经营单位负责人
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第3题
( )是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.定期存款账户
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第4题
异地客户办理上门核实业务需由( )审批后办理核实手续。
A.分行分管运营行长
B.营业机构营业室经理
C.分行主管营销副行长
D.营业机构主管运营行长
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第5题
( )用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。
A.一般存款账户
B.基本存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
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第6题
支行账户业务受理岗通过影像系统( )交易,根据预约手机号及预约开始时间、结束时间查询企业预约开户编号及审核状态。
A.810001
B.810002
C.810003
D.810004
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第7题
对于网点无法整改的业务总行中心审核岗可选择“不通过”,输入退回原因,任务退回业务受理岗/分行账户审核岗,强制将账户进行( )处理。
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第8题
上门核实领用的印鉴卡应于( )内交回(因异地开户核实等特殊情况需延期的应在《华夏银行账户业务上门核实申请表》中说明延期原因、明确计划交回时间),逾期未用或作废的须收回。
A.领取当日
B.3个工作日
C.10个工作日
D.没有限制
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第9题
以下( )服务客户不可通过微信开户预约功能选择签约。
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第10题
根据人民银行管理要求,增加关注经营范围、业务办理模式、客户群体属于( ),按季开展账户排查,并留存排查记录,在排查中发现账户存在问题的,应采取控制账户交易措施,按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告的工作要求。
A.互联网经营
B.反洗钱系统中认定为高风险等级的客户
C.反洗钱系统中认定为较高风险等级的客户
D.存在无证经营支付(如电子钱包)
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