题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
支行账户业务受理岗通过影像系统（)交易，根据预约手机号及预约开始时间、结束时间查询企业预约开户编号及审核状态。
A.810001
B.810002
C.810003
D.810004
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A.退回待激活
B.退回
C.待激活
D.作废
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第2题
上门核实领用的印鉴卡应于( )内交回(因异地开户核实等特殊情况需延期的应在《华夏银行账户业务上门核实申请表》中说明延期原因、明确计划交回时间)，逾期未用或作废的须收回。
A.领取当日
B.3个工作日
C.10个工作日
D.没有限制
第4题
根据人民银行管理要求，增加关注经营范围、业务办理模式、客户群体属于( )，按季开展账户排查，并留存排查记录，在排查中发现账户存在问题的，应采取控制账户交易措施，按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告的工作要求。
A.互联网经营
B.反洗钱系统中认定为高风险等级的客户
C.反洗钱系统中认定为较高风险等级的客户
D.存在无证经营支付(如电子钱包)
第5题
以下( )类型客户应办理上门核实。
A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户
B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的
C.异地客户
D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的
第6题
采取上门核实企业开户意愿的，由分行两名(含)以上员工(其中一名为正式员工)共同亲见企业法定代表人或者单位负责人在( )、( )上签章确认，并留存视频记录随账户资料一同保管。
A.开户申请书
B.银行结算账户管理条款
C.单位基本信息采集表
D.客户尽职调查表
第8题
根据各分行账户核准和报备的模式，业务受理岗根据属地监管要求，在开户时将业务流程分为( )、( )两种方式。
A.支行报备人行
B.分行报备人行
C.支行报备分行再由分行报备人行
D.以上三种都可
第9题
按照非自然人客户受益所有人身份识别规定，对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%(含本数)公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。按照以下标准依次判定：( )
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
C.公司的高级管理人员
D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算
第10题
在开户过程中，除开立基本存款账户外，应通过人行账户管理系统核对客户开户资料中下述关键信息：( )上述关键信息核对一致可继续开户流程。
A.存款人名称
B.存款人类别
C.注册地地区代码
D.基本存款账户开户证明文件或基本存款账户编号
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