以下()类型客户应办理上门核实。
B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的
C.异地客户
D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的,或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的
B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的
C.异地客户
D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的,或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的
第1题
A.开户申请书
B.银行结算账户管理条款
C.单位基本信息采集表
D.客户尽职调查表
第3题
A.支行报备人行
B.分行报备人行
C.支行报备分行再由分行报备人行
D.以上三种都可
第4题
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
C.公司的高级管理人员
D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算
第5题
A.存款人名称
B.存款人类别
C.注册地地区代码
D.基本存款账户开户证明文件或基本存款账户编号
第6题
A.印鉴卡开卡
B.预签约支付密码器
C.开立网银
D.资金汇划
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