金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应及时向反洗钱信息中心报告。（)

A.大额和可疑交易报告

B.与司法机关全面合作

C.客户身份识别

D.可疑交易的分析

A.地下钱庄

B.购买保险立即退保

C.成立空壳公司

D.以上都是

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A.金融服务;

B.提取大额现金;

C.结算服务

A.可以;

B.原则上可以;

C.不得

A.4

B.5

C.6

D.7

A.客户办理大额现金存取业务时

B.办理业务中发现异常现象

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

A.临时身份证

B.学生证

C.机动车驾驶证

D.介绍信

E、法定身份证件复印件

A.记载客户身份信息的记录和资料

B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.客户回访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.实地查访