题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性()时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A.金融服务;
B.提取大额现金;
C.结算服务
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A.金融服务;
B.提取大额现金;
C.结算服务
第3题
A.客户办理大额现金存取业务时
B.办理业务中发现异常现象
C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
第5题
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第6题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.客户回访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.实地查访
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