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金融机构在收缴假币过程中百以下()情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
[多选题]

金融机构在收缴假币过程中百以下()情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B.利用新的造假手段制造假币的

C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E.中国人民银行规定的其他情形

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第1题

金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。

A.做好宣传解释工作,与当事人或发布者积极沟通

B.尽快处置,避免蔓延,并积极引导舆论

C.对于工作失误,要承认问题,并改进工作

D.对于不实的消息,要及时发布真相,用正确的舆论对冲不良影响

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第2题

金融机构在现金清分过程中发现假币后,应当比照()的收缴方式办理收缴业务。

A、假人民币纸币

B、假外币纸币

C、假人民币硬币

D、假外币硬币

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第3题

中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一多但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和直接责任人员,依法给予行政处分。

A、无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

B、未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定假币的

C、不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

D、拒绝受理被收缴人提出的鉴定范围外的货币真伪鉴定申请的

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第4题

被收缴人如需提出货币真伪鉴定申请,收缴单位有协助义务,可以通过以下()提供协助。

A、告知被收缴人鉴定单位的具体名称、地点

B、告知被收缴人申请鉴定应提供的资料

C、直接代被收缴人提出货币真伪鉴定申请

D、直接对被收缴货币进行鉴定并出具鉴定结果

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第5题

假币属于违禁物品,公众不应持有限公众无论何种原因取得假币,当其得知持有的是假币实物时,就应当主动上缴至有权保管的单位,也就是()。

A、公安机关

B、中国人民银行

C、金融机构

D、银保监会

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第6题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。

A、在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的

B、未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的

C、误付假币的

D、发生误付假币行为的

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第7题

中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列()行为之一多但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A、无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

B、未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定货币真伪的

C、未公示鉴定机构授权证书的

D、未公示鉴定机构鉴定业务范围的

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第8题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A、一次性发现假币5张(枚)以上应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

B、发现利用新的造假手段制造假币应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C、向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

D、未按本办法规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理、并报送中国人民银行或分支机构

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第9题

金融机构对现金从业人员进行培训,应实现()全覆盖。

A、管理人员

B、柜面人员

C、第三方清分人员

D、安保人员

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第10题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。

A、未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的

B、一次性发现假币5张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的

C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向公安机关报告而不报告的

D、不当保管,截留私自处理假币的

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