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[多选题]

中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列()行为之一多但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A.无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

B.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定货币真伪的

C.未公示鉴定机构授权证书的

D.未公示鉴定机构鉴定业务范围的

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第1题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A、一次性发现假币5张(枚)以上应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

B、发现利用新的造假手段制造假币应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C、向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

D、未按本办法规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理、并报送中国人民银行或分支机构

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第2题

金融机构对现金从业人员进行培训,应实现()全覆盖。

A、管理人员

B、柜面人员

C、第三方清分人员

D、安保人员

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第3题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。

A、未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的

B、一次性发现假币5张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的

C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向公安机关报告而不报告的

D、不当保管,截留私自处理假币的

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第4题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A、发生假币误收行为的

B、发生假币误付行为的

C、误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的

D、误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

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第5题

金融机构在现金清分过程中发现假币后,假币来源为()的应确认为金融机构误收差错。

A、柜面存款

B、现金自助设备收入

C、他行调入

D、人民银行调入

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第6题

鉴定单位应当具备以下条件:()

A、具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员

B、满足鉴定需要的货币分析技术条件

C、具有固定的货币真伪鉴定场所

D、中国人民银行要求的其他条件

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第7题

在人民币中首次使用固定水印的图案是()。

A、天安门

B、古钱币

C、国徽

D、国旗五星

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第8题

依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,港币、澳门元和新台币应视同外币进行管理。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题

对于由非同一张真币若干部分拼凑成一张的情况,如果是客户持有这种类型钞票到金融机构柜面兑付,金融机构柜面工作人员应将其认定为假币予以收缴。()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称假币是指不由国家(地区)货币当局发行,仿照货币外观或者理化特性,足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介。()

此题为判断题(对,错)。

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