题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
风险评估主要指标分为()等类型。
A.营业机构风险暴露水平
B.柜员风险暴露水平
C.操作风险暴露水平
D.业务风险暴露水平
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A.营业机构风险暴露水平
B.柜员风险暴露水平
C.操作风险暴露水平
D.业务风险暴露水平
第2题
A、反洗钱统计报表
B、反洗钱信息资料
C、交易数据
D、工作报告
第6题
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
第7题
A、空白客户证书必须作为空白重要凭证进行管理
B、空白客户证书应入保险箱(柜)保管
C、空白客户证书可以由证书代理网点操作员进行保管
D、空白客户证书需登记《重要物品交接登记薄》
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