题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.真实
B.连续
C.完整
D.准确
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A.真实
B.连续
C.完整
D.准确
第1题
A、空白客户证书必须作为空白重要凭证进行管理
B、空白客户证书应入保险箱(柜)保管
C、空白客户证书可以由证书代理网点操作员进行保管
D、空白客户证书需登记《重要物品交接登记薄》
第8题
A、开立单位或个人账户
B、5万元以内的大额现金续存续取业务
C、现钞兑换
D、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款
E、一次性金融服务
第9题
A、部分冻结适用于活期和定期一本通应用
B、账户冻结是对整个账户进行冻结
C、定期整存整取存单可以部分金额冻结
D、全额冻结更新账户(主账户)状态
E、部分冻结时只更新子账户的状态,对主账户不影响
第10题
A、对99999钱箱出入库的现金进行核对、卡把
B、监督99999钱箱操作员、管库员封装钱箱
C、对99999钱箱的现金调拨业务进行授权控制
D、营业终了对本网点的全部钱箱进行卡把复核,并上锁
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