《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为指:()。
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
第1题
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
B、证券公司、期货公司、基金管理公司
C、保险公司、保险资产管理公司
D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
第2题
A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第3题
A、书面
B、电子
C、口头
D、电话
第4题
A、上一级金融机构
B、上一级金融监管机构
C、上一级中国人民银行分支机构
D、当地公安机关
第5题
A、统计分析
B、大额交易
C、档案管理
D、客户身份识别
第7题
A、3
B、5
C、7
D、10
第8题
A、3
B、5
C、7
D、10
第10题
A、按照规定履行客户身份识别义务的
B、按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、违反保密规定,泄露有关信息的
D、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
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