《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构有:()
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
B.证券公司、期货公司、基金管理公司
C.保险公司、保险资产管理公司
D.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E.中国人民银行确定并公布的其他金融机构
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
B.证券公司、期货公司、基金管理公司
C.保险公司、保险资产管理公司
D.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E.中国人民银行确定并公布的其他金融机构
第1题
A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第2题
A、书面
B、电子
C、口头
D、电话
第3题
A、上一级金融机构
B、上一级金融监管机构
C、上一级中国人民银行分支机构
D、当地公安机关
第4题
A、统计分析
B、大额交易
C、档案管理
D、客户身份识别
第6题
A、3
B、5
C、7
D、10
第7题
A、3
B、5
C、7
D、10
第9题
A、按照规定履行客户身份识别义务的
B、按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、违反保密规定,泄露有关信息的
D、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
第10题
A、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位
E、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
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