题目内容
（请给出正确答案）
A.从客户处要求独立可靠文件
B.回访或实地查访客户
C.向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实
D.查询客户信用记录档案
E.其他可依法采取的措施
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第1题
A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符
B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
C、外方投入资本金数额超过批准金额
D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
第3题
A、反洗钱统计报表
B、信息资料
C、交易数据
D、工作报告
E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
第5题
A、客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象
B、自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况
C、客户的财富或资金的来源、资金用途
D、客户的家庭背景及家庭成员情况
E、当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息
第7题
A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第8题
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、金融机构内部资金调拨
C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
第10题
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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