题目内容
（请给出正确答案）
A.客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象
B.自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况
C.客户的财富或资金的来源、资金用途
D.客户的家庭背景及家庭成员情况
E.当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息
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第2题
A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第3题
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、金融机构内部资金调拨
C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
第5题
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第9题
A、银行业金融机构是“实际受益人数”
B、保险业机构是“受益人数”
C、银行业金融机构是“受益人数”
D、保险业机构是“实际受益人数”
第10题
A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C、侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结
D、临时冻结不得超过2个工作日
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