题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
加强反洗钱内部控制的目标是()
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
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A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
第6题
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
第7题
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
B.客户身份识别在与客户建立关系后完成
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
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