更多“仅反洗钱岗是防范公司被利用洗钱的第一道防线,在客户身份识别和…”相关的问题
第1题
理赔时,可将理赔款支付到投保人、被保险人、受益人的任意账户。()
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第2题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以先为客户办理业务。()
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第3题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。()
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第4题
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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第5题
客户身份资料自业务关系结束后,客户交易信息自交易结束后,应当至少保存五年。()
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第6题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续客户身份识别措施。()
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第7题
某客户同一天内先后投保2份我公司年金险产品,2张保单均以现金方式缴纳保费1万元,该客户暂未达到身份识别标准,无需进行客户身份识别。()
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第8题
当客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人时,金融机构应当重新识别客户。()
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第9题
保险单质押变现能力越高,其洗钱风险相对越小。()
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第10题
客户身份识别时,客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的身份证登记地址。()
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