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[判断题]

某客户同一天内先后投保2份我公司年金险产品，2张保单均以现金方式缴纳保费1万元，该客户暂未达到身份识别标准，无需进行客户身份识别。（)

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第1题

当客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人时，金融机构应当重新识别客户。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

保险单质押变现能力越高，其洗钱风险相对越小。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

客户身份识别时，客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的身份证登记地址。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的需要重新识别客户。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

大额交易和可疑交易报告必须由专人负责。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

中国人民银行履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于()。

A.反洗钱刑事诉讼

B.宏观经济分析

C.反洗钱行政调查

D.国家征信体系建设

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第7题

中国人民银行〔2016〕3号令，将大额现金交易的人民币报告标准的调整是()。

A.由“20万元”调整为“5万元”

B.由“5万元”调整为“20万元”

C.由“20万元”调整为“10万元”

D.由“10万元”调整为“20万元”

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第8题

下列不属于金融机构预防洗钱活动的核心制度是()。

A.客户身份识别制度

B.内部稽核制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额和可疑交易报告制度

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第9题

金融机构客户身份资料或交易记录，应当保存()

A.至少5年

B.至少10年

C.永久

D.至少15年

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第10题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在我司可疑交易操作规程确认为可疑交易后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.5天

B.10天

C.8天

D.立即

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