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[判断题]

原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。（)

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第1题

居住在中国境内16岁以上的中国公民到银行开立个人账户，可用机动车驾驶证作为法定有效证件。()

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第2题

客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。()

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第3题

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码时，金融机构不必重新识别客户。()

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第4题

反洗钱宣传主要针对一般员工，与中高级领导层无关。()

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第5题

金融机构分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。()

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第6题

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()

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第7题

加强反洗钱内部控制是外部监管的要求，也是金融机构依法经营的内在需要。()

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第8题

金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。()

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第9题

客户风险分类不是客户身份识别的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作。()

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第10题

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。()

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