《中华人民共和国反洗钱法》是在()会议上通过的。
A.2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的
B.2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的
C.2007年1月1日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的
D.2007年1月1日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的
A.2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的
B.2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的
C.2007年1月1日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的
D.2007年1月1日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的
第2题
A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
第5题
A.被调查对象在金融机构注销默户时提供的信息。
B.被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息。
C.被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息
D.被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息。
第8题
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值 1万美元以上;
B.以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易,其中,个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计外汇 50万美元以上;
C.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转或提取现金的。
第9题
A.交易发生日期的第 2个工作日;
B.第3个工作日;
C.业务发生日期第 2个工作日;
D.业务发生日起第 3个工作日。
第10题
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额 100万以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行账户之间金额在20万以上的款项互转。
D.账户现金交易 5万元以上。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!