金融机构各分支机构应于每月初（)工作日内汇总上月大额和可 疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分支 局

A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值 1万美元以上;

B.以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计外汇 50万美元以上;

C.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的。

A.交易发生日期的第 2个工作日;

B.第3个工作日;

C.业务发生日期第 2个工作日;

D.业务发生日起第 3个工作日。

A.法人、其他组织和个体工商户之间金额 100万以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行账户之间金额在20万以上的款项互转。

D.账户现金交易 5万元以上。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.帮助犯罪分子逃避法律制裁

B.扭曲正常的经济和金融秩序

C.损害金融机构的诚信

D.腐蚀公众道德

A.助长更为严重和更大规模的犯罪活动

B.消弱国家的宏观经济调控效果

C.助长和滋生腐败

D.影响金融市场的稳定

A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料

C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可

D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

A.设立反洗钱岗

B.制定内部管理制度和操作规程

C.对下属分支机构监督检查

A.确认投保人和被保险人关系

B.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份证件

C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件