题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
负责支付交易报告工作的监督和管理的是：（)
A.中国人民银行及其分支机构。
B.各金融机构总行。
C.中国人民银行分支机构。
D.各金融机构营业网点。
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A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
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第4题
证券期货经营机构发现客户身证件或机构资料存在可疑之处的，应当要求客户补充提供个人身份证件或机构原件等足以证实其身份的相关证明材料，无法证实的，应当拒绝办理。()
此题为判断题(对，错)。
第6题
证券期货经营机构通过销售机构向客户销售基金等金融产品时，无需通过合同、协议或其他书面文件，明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存与信息交换、大额交易和可疑交易报告等方面的反洗钱职责和程序。()
此题为判断题(对，错)。
第7题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。()
此题为判断题(对，错)。
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