题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构及其工作人员发现其他交易的（)等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
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A.股权、控制权结构
B.财务决策
C.人事任免
D.经营管理
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第1题
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。
第2题
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：()
A、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
第3题
以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：()
A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
第4题
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解()以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法
D.反洗钱新技术
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