题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法
D.反洗钱新技术
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A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法
D.反洗钱新技术
第1题
A.银行
B.证券
C.保险
D.其他
第3题
A、侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
B、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C、临时冻结不得超过24小时
D、临时冻结不得超过48小时
第4题
A、反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B、反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合。
C、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查。
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