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[多选题]

下列行为不属于金融机构违规行为的有()

A.登记表登记金额收付汇

B.凭登记表为B类企业办理超额度收付汇

C.凭登记表为C类企业办理收付汇

D.为不在名录企业办理贸易收付汇

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第1题

客户申请在我行开立NRA外汇账户时,应提交()

A.境外机构管理层同意我行开户的批准文件

B.公司章程

C.境外机构在境外合法注册成立的证明文件,包括公司注开证书、商业登记证或营业执照(视注册地情况而定,如有需提供)

D.根据公司章程,公司决议的有权签署人(法定代表人)、财务负责人有效身份证件及法定代表人授权书原件

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第2题

下面关于《服务贸易等项目对外支付税务备案表》说法正确的有()。

A.同一笔合同需要多次对外支付的,客户无需在每次付汇前办理税务备案手续

B.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》中本次付汇金应大于或等于实际支付金额

C.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》中备案信息应与申请支付项目一致

D.境内个人境外留学、旅游、探亲等因私用汇需办理和提交《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

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第3题

下列关于个人非经营性收汇业务审核原则及要点说法正确的是()。

A.境内个人和境内非居民个人等值千美元以上的汇入汇款,应在款项解付后5个工作日内完成国际收支申报,5千元(含)以下的可仅申报基础信息

B.应解付至个人外汇储蓄账户

C.汇入款的资金性质须是经常项目项下非经营性外汇。汇款指示中有注明的以汇款指示为准,汇款指示中未注明的以收款人申报的为准

D.应注意是否超出当日限额

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第4题

国内外汇贷款专户的收入范围为()

A.经常项目项下收入

B.国内外汇贷款本金

C.债务人划入或人民币购汇的还款资金

D.同一债务人其他国内外汇贷款专户划入的资金

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第5题

个人开立外国投资者投资专用账户、特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转、汇出境外应经外汇局备案。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

境外个人办理购汇业务时,必须提供有交易额的证明材料原件。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

境外个人在离境前,在境内关外场所办理原币兑回业务时,单笔或当日累计兑换额不超过500美元。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

境外个人办理原币兑回业务时,兑回的金额必须小于原兑换金额。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题

境外个人办理原币兑回业务时,所提供的原兑换水单必须是正本。()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

境外个人委托他人办理购汇业务的,应审核委托人、代理人的有效身份证件,委托人的授权书。()

此题为判断题(对,错)。

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