更多“对于关注客户,银行应严格审核付汇业务的交易真实性,原则上应拒…”相关的问题
第1题
本人外汇储蓄账户之间的外汇划转,金额也受5万美元的限制。()
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第2题
个人手持外币现钞到银行柜台办理的结汇业务,“手持外币现钞”是指外币现钞由客户带至银行柜台,而非办业务时从银行提取。()
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第3题
对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额分别为每人每年等值5万人民币。()
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第4题
委托他人办理开户的,出具代理人、被代理人的有效实名制身份证件即可。()
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第5题
国别风险可能由( )引发。
A、政治和社会动荡
B、资产被国有化或被征用
C、政府拒付对外债务
D、外汇管制
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第6题
根据《固定资产贷款管理暂行办法》,在风险审批阶段,特别强调要对( )进行深入的风险评价。
A、项目合规性
B、项目技术和财务可行性
C、保险
D、融资方案
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第7题
根据《项目融资业务指引》规定,贷款人采取要求项目相关方通过签订( )等方式来有效降低和分散贷款风险。
A、总承包合同
B、投保商业保险
C、建立完工保证金
D、提供履约保函
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第8题
实地考察应侧重调查公司的( )。
A、生产设备运转情况
B、实际生产能力
C、订单
D、周围环境状况
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第9题
下列关于担保方式的说法,正确的是( )。
A、担保方式应满足合法合规性要求
B、担保应具备足值性
C、所采用的担保应具备可控性
D、担保须具备可执行性
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第10题
贷款人在项目建设期降低建设期风险的措施不包括( )。
A、签订总承包合同
B、投保商业保险
C、发起人提供资金缺口担保
D、使用金融衍生工具
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