题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据《境内直接投资外汇业务展业规》第一部分总体要求第一条的规定，银行在审核境内机构相关合法注册文件及商务主管部门或国有资产管理部门或财政部门相关文件确保申请业务所需材料（)
A.齐全
B.合规
C.合法
D.真实
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A、完整性
B、及时性
C、准确性
D、统一性
E、合规性
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第3题
加强贷后管理，及时了解和掌握客户的生产、备货情況监督融资款项使用，确保专款专用，对出现以下情况之一的，应停止办理融资：()
A、未按合同期限交货
B、出口商品质量不稳定或价格出现较大波动。
C、根据现行法规，B类企业在监管期内不得签订包含90天以上(不含)的收汇条款的出口合同。
D、经常取消订单，且无法给出合理解释;
第4题
根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)，外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查：()
A、约见被核查金融机构负责人或其授权人
B、发放风险提示函
C、现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
D、要求被核查金融机构提交相关书面材料
第5题
根据《跨境担保外汇业务展业规范》第一部分第一条的规定，银行应当根据()等有效身份证明文件，了解客户的注册情况、存量权益登记情况、经营范围、股东及实际控制人情况等，确认客户主体资格。
A、外商投资企业设立备案回执(如为外商投资企业)
B、组织机构代码证
C、税务登记证(或三证合一的营业执照)
D、营业执照
第6题
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业：()
A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
B、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
D、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
第7题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件条件之一的，应列为"关注客户。()
A、被列入关注名单的个人
B与业务办理银行新创建业务关系的
C涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
D、注册地为异地的
E、货物贸易管理分类为B\C类
第8题
《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定，金融机构办理服务贸易外汇收支，未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，依据《条例》，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处()的罚款;()
A、20万元以上50万元以下
B、20万元以上100万元以下
C、10万元以上100万元以下
D、10万元以上50万元以下
第10题
“三证合一”后，每家企业都有唯一的统一社会信用代码。在实际填写单位基本情况表的过程中，统一社会信用代码的那一部分可以暂时替代组织机构代码?《国家外汇管理局公告2016年第2号》()
A、9-17位
B、5-13位
C、3-11位
D、7-15位
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