题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（)
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
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A、反洗钱行政主管
B、外汇管理行政主管
C、司法行政主管
D、海关总署
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第2题
侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照()的规定采取冻结措施。
A、行政诉讼法
B、刑事诉讼法
C、民事诉讼法
D、反洗钱法
第3题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以()为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A、客户科学
B、客户单个介质科学
C、客户完整
D、客户单个介质完整
第4题
以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:()
A、金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议
B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
第5题
我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中?()
A、《中国人民银行法》
B、《反洗钱法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
第6题
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()
A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C、客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D、客户洗钱风险分类是额外要求
第8题
证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别()，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
A、信托关系当事人的身份
B、委托人的身份
C、受托人的身份
D、办理人的身份
第9题
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱()，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A、操作规程
B、工作指引
C、内部控制制度
D、内部评估机制
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