题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下属于法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”的是:（)。
A.客户的营业执照有效期
B.控股股东或者实际控制人姓名
C.授权办理业务人员的职业
D.客户的经营范围
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A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
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第2题
在处理汇款业务时，以下哪种情况不得直接进行放行处理?()
A.本行客户显示为特殊名单
B.对方收款人显示为特殊名单
C.对方金融机构显示匹配特殊名单
D.对方金融机构所在地显示为匹配特殊名单
第5题
以下哪条不是省直分行业务处理中心的主要职责。()
A.对系统预警数据、网点人工发现的可疑线索数据进行分析、识别、补录、初审和填报。
B.根据可疑交易分析的需要，发起和督促网点完成调查任务。
C.按照法律合规部对可疑交易报告的复核意见，做好分析、确认等处理工作。
D.做好可疑交易所涉客户风险等级的调整工作。
第8题
省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中对“()”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。
A.可疑交易填报
B.关注客户群交易监控
C.异常客户人工上报
D.可疑信息人工录入
第10题
对于关注客户，实现以关注客户群为单位的交易监控，对判断为单一机构可疑交易的，提交到()功能进行填报。
A.异常交易人工上报
B.可疑交易填报
C.可疑交易审核上报
D.跨机构可疑交易识别
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