对于属于需要授权处理的涉及特殊名单的业务，需要几级柜员授权？（)（)

A.可疑交易填报

B.关注客户群交易监控

C.异常客户人工上报

D.可疑信息人工录入

A.被联合国列入制裁名单的

B.被所在地国家列入制裁名单的

C.非法设立的

D.从事珠宝行业的

A.异常交易人工上报

B.可疑交易填报

C.可疑交易审核上报

D.跨机构可疑交易识别

A.等值5万美元

B.等值5万人民币

C.等值1万人民币

D.等值1万美元

A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.全面性原则

D.保密性原则

A.可疑交易审核报告

B.异常客户报告审核

C.可疑填报任务分配

D.关注客户群交易监控

A.每三年

B.每半年

C.每年

D.每两年

A.业务处理中心反洗钱系统操作员

B.网点客户经理

C.网点营运主管

D.网点反洗钱会计主管

A.审核凭证和文件

B.审核汇款用途

C.审查业务的贸易背景

D.其他选项都是

A.总行

B.客户归属分行

C.特殊名单建立分行

D.其他选项皆不是