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[判断题]

客户为联合国、美国OFAC制裁个人或实体的，相关业务不得办理。此处所指客户还包括交易涉及的收、付款人、往来银行等交易相关方。（)

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第1题

金融机构为客户提供任何金融服务，都应当要求客户出示身份证件，进行核对并登记。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管理。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

新开客户时需要对客户名称、国籍等信息进行反洗钱特殊名单检查。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

客户提供的身份证件已过有效期的，若客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，分行应中止为客户办理业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

各分行应至少每半年审核一次高风险客户的身份信息资料，及时更新客户资料，确保高风险等级客户的身份信息真实、准确和完整。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

分行采取冻结措施后，不得通知资产的所有人、控制人或者管理人。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

分行采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以口头形式报告资产所在地县公安机关和市、县国家安全机关。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在我行开立的同一户名下的另一账户，此情况未发现可疑，可以不上报大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的可以作为可疑交易进行报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

总行可根据全行反洗钱和反欺诈业务处理情况、现场检查情况等，不定期对全行营运条线在()、()以及()等方面的业务任务处理效率开展专项考核。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报送

C.洗钱案件堵截

D.代理客户人工上报

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