定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在我行开立的同一户名下的另一账户，此情况未发现可疑，可以不上报大额交易报告。（)

此题为判断题(对，错)。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报送

C.洗钱案件堵截

D.代理客户人工上报

A.客户尽职调查

B.了解你的客户

C.了解客户的经营范围

D.了解客户的资金来源

A.不受任何监管机构监管。

B.没有实质经营业务的(即空壳银行)。

C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的，监管薄弱国家或地区的。

D.反洗钱内控制度不健全的。

E.允许其客户直接使用代理银行账户进行交易的(即payable-throughaccount，直接支付账户)。

F.与空壳银行存在代理行业务关系的。

A.审慎性原则

B.客户评级为主、账户评级为辅原则

C.系统初评与人工复评相结合原则

D.持续性原则E.保密性原则

A.授权后办理业务

B.禁止办理业务

C.延时办理业务

D.限制办理结售汇业务

A.异常交易人工报告情况查询

B.异常客户人工报告情况查询

C.可疑交易填报情况查询

D.大额交易明细查询

E.可疑交易填报情况统计

A.填报远期结售汇交易，应在交易到期交割发生实际资金收付时，进行大额和可疑外汇资金资金交易报告

B.对尚未解付的汇入款或转入款，发生原路退汇或退回时，不需要在进行大额和可疑外汇资金交易报告

C.各银行在填报可疑交易报告时不仅要包含所知的全部相关信息，而且还要提供详尽的分析意见

D.当客户将汇入汇款直接结汇或将购汇直接汇出时，只需报一笔业务

A.按时完成省直分行下发的可疑交易调查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息

B.完成系统预警数据的分析、识别、补录、初审和填报

C.发现客户异常行为的，及时向分行法律合规部和业务处理中心报告

D.做好客户身份重新识别工作

A.个人频繁通过分拆方式结售汇，且不能合理解释资金来源和用途

B.企业频繁使用大量人民币现钞购汇，且不能提供合理理由

C.企业结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或者结售汇金额明显超过其正常经营水平

D.企业办理出口入账手续，没有或拒绝提供有效商业单据