题目内容
（请给出正确答案）
A.填报远期结售汇交易，应在交易到期交割发生实际资金收付时，进行大额和可疑外汇资金资金交易报告
B.对尚未解付的汇入款或转入款，发生原路退汇或退回时，不需要在进行大额和可疑外汇资金交易报告
C.各银行在填报可疑交易报告时不仅要包含所知的全部相关信息，而且还要提供详尽的分析意见
D.当客户将汇入汇款直接结汇或将购汇直接汇出时，只需报一笔业务
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第1题
A.按时完成省直分行下发的可疑交易调查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息
B.完成系统预警数据的分析、识别、补录、初审和填报
C.发现客户异常行为的，及时向分行法律合规部和业务处理中心报告
D.做好客户身份重新识别工作
第2题
A.个人频繁通过分拆方式结售汇，且不能合理解释资金来源和用途
B.企业频繁使用大量人民币现钞购汇，且不能提供合理理由
C.企业结售汇单证不全，结售汇金额突然增大，结售汇频率加快或者结售汇金额明显超过其正常经营水平
D.企业办理出口入账手续，没有或拒绝提供有效商业单据
第3题
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
第4题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第6题
A.充分了解客户和交易背景信息
B.关注所管客户的日常经营活动、金融交易情况
C.及时更新客户信息，提高可疑交易分析和甄别的能力
第8题
A.客户职业、年龄、收入等基本信息
B.客户风险等级情况
C.交易的可疑特征
D.客户历史交易情况
E.关联客户基本信息和交易情况
F.客户行为特征
第9题
A.特约商户交易清单中客户消费额较大，经了解该商户经营的商品价值较小
B.特约商户只有在工作日早上、中午发生较多的消费交易，经了解，其为一家高档写字楼下的便利店
C.特约商户短期内交易量突增，经核实，该商户经营规模近期并未扩大
D.特约商户交易中，短期内退单交易较多，该商户并未给出任何解释
第10题
A.进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.加强对客户的交易监控，每月查看客户交易明细
D.限制客户办理非柜面业务、跨境业务、授信、信托等易被洗钱分子利用的业务产品
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