更多“各级营运单位应主动适应营运条线转型要求,将日常反欺诈工作与网…”相关的问题
第1题
网点会计副主管没有异常客户人工上报功能操作权限。()
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第2题
对于高风险客户,应加强对客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,对客户交易及背景情况进行调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。()
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第3题
对于通过自助发卡机办卡的客户,相貌难以核对或存在其他异常情况的,应先为客户办卡,后续通过其他渠道核实。()
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第4题
反洗钱可疑交易报告集中处理后,可疑交易报告的处理就是后台的系统化工作,客户经理和前台柜员无需在承担相关职责。()
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第5题
法人客户申请开立、变更以及撤销离岸账户时,应由法定代表人或单位负责人或授权其财务人员,凭有效的授权委托书到银行办理手续,不得由银行工作人员、社会中介等其他人员代办。非居民个人客户应由本人到银行办理。()
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第6题
总行国际部对同业客户的尽职调查,应按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引(2018年版)》(交银办〔2018〕115号)中有关跨境业务合作客户身份识别的要求展开。()
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第7题
交通银行客户洗钱风险等级分为高、较高、一般、低和无风险五个风险等级。()
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第8题
网点会计主管可以通过可疑交易手工录入功能录入所有账户发生的交易。()
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第9题
系统筛选的跨机构异常交易直接由网点可疑交易填报人员维护。()
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第10题
各分行应结合国际业务客户的特点,并考虑身份、地域、业务、行业等因素,对客户反洗钱风险等级进行分类,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()
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