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[判断题]

交通银行客户洗钱风险等级分为高、较高、一般、低和无风险五个风险等级。（)

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第1题

网点会计主管可以通过可疑交易手工录入功能录入所有账户发生的交易。()

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第2题

系统筛选的跨机构异常交易直接由网点可疑交易填报人员维护。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

各分行应结合国际业务客户的特点，并考虑身份、地域、业务、行业等因素，对客户反洗钱风险等级进行分类，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

同一客户在交行内应只有唯一的洗钱风险等级。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

当发现客户存在异常行为时，通过异常交易人工上报功能报告该客户，以便对其后续交易进行持续监控。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

境外参加银行要求变更名称、身份证明文件种类、证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，应开户分行不需要对其身份进行重新识别。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

各行应按照有关保密规定，妥善保管反洗钱纸质文件及可疑交易资料，不得违反规定向客户和其他人员提供。()

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第8题

对系统自动分类为高风险等级的客户，各分行应逐一分析、确认。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

分行在核查非居民客户提供的身份证件或身份证明文件时，如对其真实性存在疑问的，可要求客户提供身份证明资料—客户所在国家或地区认可机构出具的公证证明。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

对于外国政要身份的客户，应在建立业务关系时，填写特殊客户业务申请表，报网点营运主管签字审批。()

此题为判断题(对，错)。

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