更多“自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人…”相关的问题
第1题
各分行应加强对客户电子银行交易的监控,采取有效措施识别可疑交易。对于可疑交易监测系统反馈的可疑客户,可进一步通过查看网银管理台、网银业务回单、监控录像等渠道进行调查分析。()
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第2题
展业三原则为“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”。()
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第3题
当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时,金融机构应当作为大额交易进行上报。()
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第4题
对企业银行账户进行监测,存在异常的,将受到处理和惩罚。()
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第5题
建立涉企信息共享 机制和企业银行账户违规联合惩戒 机制。()
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第6题
企业银行结算账户,自开立之日就能办理收付款业务。()
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第7题
基本户只能开一个,匿名账户和假名账户将无容身之地。()
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第8题
2019年2月25日起,在全国范围内分批取消企业银行账户许可,2019年底前实现完全取消。()
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第10题
在取消企业银行账户许可地区,办理基本户、临时户采用备案制。()
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