在取消企业银行账户许可地区，办理基本户、临时户采用备案制。（)

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A、关注客户身份与其拥有的资产匹配程度的合理性

B、关注客户涉嫌内幕交易的行为

C、关注与上游洗钱犯罪有关的司法调查、司法冻结的客户

D、关注媒体等公开渠道报道的涉嫌金融违法犯罪的客户

A、补充提供材料

B、电话回访

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

A.建立合理的反洗钱组织架构和机制，高级管理人员及岗位员工要充分履行反洗钱职责，落实反洗钱工作绩效考核和责任追究，确保反洗钱内控制度的实施。

B.建立健全反洗钱内控制度，根据监管政策和业务变化及时建立和修订反洗钱内控制度，覆盖反洗钱法律法规的各项要求。

C.强化反洗钱培训和宣传，注重培训、宣传效果，采取多种形式，使员工和客户了解掌握反洗钱法律法规要求，确保反洗钱工作有效开展。

D.落实人民银行关于加强反洗钱客户身份识别和进一步做好客户受益所有人身份识别工作的要求，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，完成客户身份初次识别、持续识别和重新识别工作。加强对非自然人客户的身份识别，了解相关的受益所有人信息，识别非自然人客户的受益所有人;对特定自然人采取强化的身份识别措施。

A、对禁止类和高风险客户，每半年审核一次

B、对中风险客户，每年审核一次

C、对低风险客户，每年审核一次

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。