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[判断题]

事后监督差错按级别可分为一般差错和重大差错两类。（)

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第1题

银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。()

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第2题

收回的余额对账单回执及其他对账资料，应按会计档案管理规定妥善保管，保管期限为三年。()

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第3题

联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。()

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第4题

电子验印系统建模时一定要选择印泥清晰、笔划和边框完整的印鉴进行建模，作为审核票据印章的标准印模。()

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第5题

电子验印系统人工辅助识别是指在系统不能自动识别通过的情况下，通过系统提供的辅助手段，人为主观判断印章的真伪。()

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第6题

银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。()

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第7题

会计检查人员已在会计检查管理系统登记查库信息的，无需在核心业务系统或其他登记簿中重复登记。()

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第8题

会计电子档案管理系统中对账单的收回方式有上门收回、邮寄收回、外包对账收回、网银收回等方式。()

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第9题

中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

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第10题

同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查。()

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