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第1题
银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为客户办理业务。()
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第2题
会计检查人员已在会计检查管理系统登记查库信息的,无需在核心业务系统或其他登记簿中重复登记。()
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第3题
会计电子档案管理系统中对账单的收回方式有上门收回、邮寄收回、外包对账收回、网银收回等方式。()
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第4题
中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()
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第5题
同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()
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第6题
银行机构在办理规定业务时,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,银行机构应立即停止相关业务,并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。()
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第7题
长期休假且已实行集中寄库的,柜员可以保留不超过柜员本人库存额度的现金、重要空白凭证、印章等实物。()
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第8题
银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。()
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第9题
银行机构在办理规定业务时,不需当场办结的,则不必联网核查相关个人的公民身份信息。()
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第10题
银行机构在办理除规定业务之外的其他银行业务时不可进行联网核查。()
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