Ⅲ类户消费、缴费、向非绑定账户转出资金，日累计金额不得高于（)元，年累计金额不得高于（)万元。

A、1;5

B、1;20

C、2;10

D、2;50

A、10

B、20

C、50

D、100

A、案件或风险事件涉及金额等值人民币1000万元以上(含1000万元)的

B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

C、银监部门认定的其他属于重大、恶性的案件或风险事件

D、责任追究不力、整改效果不明显的

A、业务性质

B、营业情况

C、业务情况

D、业务特征

A、客户购买的是保险产品

B、提示客户详细阅读保险条款和产品说明书，尤其是保险责任、犹豫期和退保事项、利益演示、费用扣除等内容

C、提示客户应当由投保人亲自抄录、签名

D、客户向商业银行及保险公司咨询及投诉渠道

E、监管机构的其他相关规定

A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇

B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞

D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

A、口头(客户服务电话录音)

B、电子

C、书面

D、授权书

A、疑点信息

B、漏填审核意见

C、各级审核人员未签名(签章、输入工作代码)

D、系统审核记录缺失

A、个人卡

B、单位卡

C、信用卡

D、学生卡

A、平等

B、自愿

C、诚实信用

D、公平