题目内容
（请给出正确答案）
A.对大额取现销户的，若为可疑交易的，应在可疑交易报告中注明取现销户。
B.对大额转账销户的，若为可疑交易的，应在可疑交易报告中填写交易对手信息。
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。
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第1题
A.通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
B.灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。
C.通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。
D.通过进出口贸易掩盖非法所得
第4题
A.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
B.适当延长客户身份资料的更新周期。
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.适度提高交易监测的频率及强度
第5题
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.适当延长客户身份资料的更新周期。
第7题
A.N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在。
B.王某需持林某、徐某居民身份证办理业务
C.N银行应联系林某和徐某，核实二人确实授权王某代理开户，并留存电话记录等相关资料。
D.N银行柜面人员应核对王某的居民身份证，进行联网核查，并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码。
第8题
A.两人的代理协议
B.代理人的身份证件
C.被代理人的委托书
D.被代理人的身份证件
第9题
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
第10题
A.了解销户理由的合理性
B.若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C.若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D.涉及可疑交易的，是否已上报。
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