题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

关于反洗钱宣传，以下说法错误的是（)。

A.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。

B.反洗钱宣传方式可灵活多样。

C.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。

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更多“关于反洗钱宣传，以下说法错误的是（)。”相关的问题

第1题

以下对反洗钱保密要求说法错误的是()。

A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。

B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。

D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。

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第2题

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是()。

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B.暂停金融交易

C.协助转移或转换金融资产

D.拒绝转移或转换金融资产

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 200、20

B. 200、50

C.500、50

D.500、20

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第4题

非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是()。

A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B.金额特别巨大的网上资金交易。

C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D.关联企业之间的异常POS交易。

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第5题

下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是()。

A.客户多次涉及可疑交易报告的

B.资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

D.客户为外国政要或其亲属的。

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第6题

“一法四令”从()开始施行。

A.2002年

B.2007年

C.2008年

D.2009年

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第7题

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，下列表述错误的是()。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。

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第8题

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向()报告并同时报当地公安机关，以便协助公安机关开展侦查工作。

A.金融机构上一级机构

B.金融机构总部

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国人民银行当地分支机构

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第9题

银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。

A.银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报

B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行

C.年度结束后5个工作日内报告

D.年度结束后10个工作日内报告银行总部

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第10题

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()

A.将3000美元结汇入客户的人民币账户

B.1000美元现钞兑换

C.张三转账18万元到李四账户

D.提取现金1万元

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