题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（)

A.将3000美元结汇入客户的人民币账户

B.1000美元现钞兑换

C.张三转账18万元到李四账户

D.提取现金1万元

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第1题

银行“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()。

A.年度结束后10个工作日内报告。

B.银行应立即将更新情况报告中国人民银行。

C.年度结束后5个工作日内报告。

D.银行应于变化后的10个工作日内将更新情况报告当地人民银行。

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第2题

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当()。

A.继续为客户办理业务

B.中止为客户办理业务

C.有权更新资料

D.有权上报交易

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第3题

根据《中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》的通知》(杭银发[2017]24号)的规定，关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的()。

A.金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

B.对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。

C.绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。

D.对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。

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第4题

中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

A.5

B.10

C.1

D.2

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第5题

对于分支机构或控股子公司的反洗钱合规管理工作机制是否健全，下列表述错误的是()。

A.应要求分支机构或控股子公司及时报告反洗钱工作情况及重大事项。

B.对分支机构反洗钱现场检查(含内部审计)应做出计划安排或其他制度性安排。

C.对分支机构开展定期的反洗钱现场检查或内部审计，年度现场检查覆盖率(按下一级分支机构数计算)应达到30%以上。

D.对分支机构的检查和审计项目的设置，可不将最新监管要求纳入检查和审计项目内。

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第6题

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是()。

A.严格的身份认证措施

B.采取相应的技术保障手段

C.强化内部管理程序，识别客户身份。

D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期

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第7题

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第8题

客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。

A.三年

B.五年

C.十年

D.十五年

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第9题

我国最先规定了洗钱罪的是()。

A.修订后的新《宪法》

B.1997年修订后的《刑法》

C.修订后新的《中国人民银行法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第10题

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。

A.税务机关

B.中国人民银行

C.银行监督管理委员会

D.公安机关

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