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第1题
银监会于()公布的《商业银行合规风险管理指引》第三条将合规定义为商业银行经营必须与“适用银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守”相一致。
A.2003年5月
B.2006年10月
C.2005年3月
D.2007年9月
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第2题
建设良好的合规文化,有利于()实现由被动管制到自觉管制的转变,切实提高制度的执行力。
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第3题
()建设是完善风险和内控管理落实科学发展观的重要保障。
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第4题
()是银行业从业人员的立身之本和基本要求,也是维护银行声誉的根本所在。
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第5题
农村中小金融机构案件指农村中小金融机构工作人员实施或()所引发的,以农村中小金融机构或其客户的资金、财产或权益为侵犯对象的侵占、挪用、贿赂、破坏经营管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等,应移送司法机关予以追究刑事责任或经公安、司法机关(纪检机关)立案侦查的案件。
A.因失误
B.因失职
C.因未正确履行岗位职责
D.因渎职
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第6题
监督与举报违法行为是银行业从业人员职业操守的()要求。
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第7题
银行业机构和工作人员在经营活动中要公平竞争。销售或购买商品或服务,可以以()方式给对方折扣,但必须如实入账。
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第8题
银行作为金融企业,其自身的企业文化应当是具有行业特色鲜明个性的、在实践中形成并为全体员工自觉遵循的共同意识、()、经营理念、制度规范、行为准则和品牌形象的总和。
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第9题
《巴赛尔新资本协议》为银行提供了三种可选的风险资本计量方法,即基本指标法,标准法、()。
A.资本法
B.核心资本法
C.高级计量法
D.数据统计法
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第10题
()风险可能对银行产生负面影响,造成损失。
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