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[判断题]

金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密。（)

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第1题

对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障可疑交易监测分析的数据需求。()

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第2题

金融机构应定期开展反洗钱内部审计，加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当停止为其提供服务。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗，明确专人负责大额交易和可以交易报告工作。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构违反保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下罚款。()

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第7题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。()

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第8题

中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑，应作为可疑交易上报。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，只要完善内部管理制约机制，就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险。()

此题为判断题(对，错)。

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