更多“金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处2…”相关的问题
第1题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。()
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第2题
中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。()
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第3题
客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑,应作为可疑交易上报。()
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第4题
金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,只要完善内部管理制约机制,就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险。()
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第5题
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。()
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第6题
中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开。()
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第7题
被称为避税天堂的国家和地区一般有严格的反洗钱法律法规。()
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第8题
金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易,都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心。()
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第9题
《反洗钱法》第三十三条规定:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
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第10题
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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