题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处20万元以上50万元以下罚款。()

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处2…”相关的问题

第1题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第2题

中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第3题

客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑,应作为可疑交易上报。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第4题

金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,只要完善内部管理制约机制,就可以防范内部人员参与违法犯罪活动的风险。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第5题

金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第6题

中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息,在紧急情况下,为了公共利益可以公开。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第7题

被称为避税天堂的国家和地区一般有严格的反洗钱法律法规。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第8题

金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易,都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第9题

《反洗钱法》第三十三条规定:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案

第10题

金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信