保险业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机关继续冻结通知的，可采取一下哪些做法（)

A 被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件

B 经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱

C 涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系

D 在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题

A 要调高客户风险等级

B 应当及时更新、保存

C 必须停止为客户办理业务

D 应当将客户开立的账户销户

A 金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任

B 内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合

C 内部控制过程是不断发展的

D 内部控制可以为金融机构提供绝对保障

A、数据信息

B、业务凭证

C、账簿

D、客户业务办理顺序号凭证

A、一人

B.两人

C.三人

D.四人

A.5;

B.10;

C.15;

D.30。

A.全面检查;

B.专项检查;

C.行政调查;

D.非现场检查。

A.说明;

B.完整记录;

C.还原;

D.足以重现。

A.3;

B.5;

C.7;

D.10。

A.客户声音;

B.客户相貌;

C.客户交易的全貌;

D.客户的言谈举止。