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[单选题]

金融机构大额现金报告标准为:当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)

B.20万元以上(含20万元)、1万美元以上(含1万美元)

C.50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)

D.200万元以上(含200万元)、20万美元以上(含20万美元)

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第1题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行

C、中国人民银行分支机构

D、公安机关

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第2题

金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其()负责。

A、科学性

B、准确性

C、合规性

D、有效性

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第3题

商业银行通常可以采用下列()手段管理信用风险。

A.资产证券化及信用衍生产品

B.加强贷后管理

C.限额管理

D.配置经济资本

E.加强信贷审批

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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第4题

商业银行计量信用风险资本时.下列可以起到信用风险缓释作用的方式有()。

A.净额结算

B.抵押

C.限额管理

D.保证

E.质押

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